Wadii
Wwft-, KYC- en structuuronderzoek
Onderzoekt organisaties, UBO’s, bestuur en feitelijke zeggenschap en brengt bronnen, verklaringen en risico’s samen tot een onderbouwde conclusie.
WwftUBOStructuren
Onze analisten
Het oordeel blijft mensenwerk. Daarin zit onze kracht.
Onze analisten bepalen de vragen, controles en onderzoeksmethode. AI helpt die expertise sneller en consequenter toe te passen. Context, twijfel, samenhang en conclusie blijven mensenwerk.
Menselijke expertise
AI ondersteunt. Analisten bepalen het oordeel.
Iedere conclusie en risicocategorie is het resultaat van inhoudelijk onderzoek door een Complizy-analist.
Marlo
Internationale relaties en verscherpt onderzoek
Richt zich op buitenlandse entiteiten, complexe eigendomsstructuren, tussenpersonen, internationale risico’s en de bewijsvoering die nodig is om open punten af te ronden.
EDDInternationaalRisicoanalyse
Sandra
Sancties, PEP en integriteitsrisico
Beoordeelt sanctie-, PEP- en adverse-mediasignalen in hun context en vertaalt bevindingen naar conclusie, risicocategorie, voorwaarden en opvolging.
SanctiesPEPIntegriteit
Expertise zichtbaar
U ziet wie het rapport heeft opgesteld en waarop het oordeel rust.
Het rapport koppelt de verantwoordelijke analist aan bronnen, bevindingen, conclusie, risicocategorie en eventuele extra controle.
Onderzoeksgebied
Welke thema’s, landen, sectoren en typen relaties zijn onderzocht?
Rapportverantwoordelijkheid
Wie schreef de conclusie en stelde de risicocategorie vast?
Extra controle
Wanneer is een tweede analist betrokken en wat is gecontroleerd?
Laat onze expertise zichtbaar worden in uw dossier.
Probeer vrijblijvend één dossier en beoordeel de kwaliteit van de vragen, analyse en conclusie.