Ieder dossier krijgt een analist. Ieder rapport een conclusie.
De analist is geen controle achteraf. Een ervaren Complizy-analist onderzoekt ieder dossier volledig, beoordeelt de samenhang en levert het eindrapport met conclusie, risicocategorie en vervolgacties.
Losse feiten worden pas waardevol als iemand de samenhang ziet.
Een register, screening of score vertelt niet vanzelf wie feitelijk invloed uitoefent, waarom een verklaring afwijkt, welke derde betaling relevant is of welk bewijs nog ontbreekt.
- Formeel eigendom en feitelijke zeggenschap
- Geldstromen, derdenbetalingen en herkomst
- Sanctie-, PEP-, adverse-media- en landenrisico
- Risicoverhogende en risicoverlagende factoren
De analist schrijft wat de feiten samen betekenen.
De einduitkomst is geen lijst signalen. De analist weegt ernst, context, bewijs, onzekerheden en maatregelen en legt de conclusie en risicocategorie vast.
| Risicofactoren | Complexe structuur, derde betaler, verhoogd geografisch risico |
| Risicoverlagend | Bronnen bevestigd, product en eindgebruiker onderzocht |
| Conclusie | Aanvaardbaar onder vastgelegde voorwaarden |
| Risicocategorie | Midden |
Dezelfde analysemethode blijft actief na oplevering.
Signaal ontvangen van bijvoorbeeld een nieuwe bestuurder en adverse-media-hit. Een analist onderzoekt de betekenis voor de bestaande beoordeling en werkt het rapport zo nodig bij.
Nieuwe bestuurder en relevante negatieve media.
Relatie met UBO, activiteiten en bestaande risico’s beoordeeld.
Nieuwe versie en zo nodig een aangepaste risicocategorie.
Laat één analist uw dossier volledig onderzoeken.
U ontvangt niet alleen bevindingen, maar een geschreven conclusie en risicocategorie.