Het onderzoek is afgerond. De conclusie en risicocategorie liggen klaar.
U ontvangt geen verzameling losse gegevens. Het eindrapport brengt structuur, bronnen, afwijkingen, onzekerheden, geldstromen, analistenbeoordeling, risicocategorie, voorwaarden en vervolgacties samen.
Feiten, verklaringen en analyse blijven uit elkaar.
Het rapport laat zien wat uw klant heeft verklaard, wat documenten en externe bronnen tonen, wat is vastgesteld en welke professionele conclusie daaruit volgt.
| Klantverklaring | De eindgebruiker is een onafhankelijke afnemer |
| Bronbevinding | Bestuurder heeft een familieband met aandeelhouder koper |
| Analistenconclusie | Aanvullend bewijs en een leveringsvoorwaarde zijn nodig |
De risicocategorie staat nooit zonder reden.
Complizy legt de categorie vast met risicoverhogende en risicoverlagende factoren, beperkingen, voorwaarden en acties. U hoeft de beoordeling alleen nog te bevestigen.
Het rapport zegt ook wat er hierna moet gebeuren.
Voorwaarden, open punten, verantwoordelijke, termijn, monitoring en reviewdatum staan bij elkaar. Er ontstaat geen nieuw uitzoekwerk na oplevering.
| Voorwaarde | Bevestig eindgebruiker vóór de eerste levering |
| Monitoring | Dagelijkse sanctie-, PEP- en adverse-media-signalen |
| Periodieke review | Uiterlijk 2 augustus 2027 |
Bekijk het resultaat vóór u een gesprek plant.
Open het fictieve voorbeeldrapport en bekijk structuur, geldstromen, conclusie, categorie en opvolging.