Vandaag onderzocht. Morgen nog steeds in beeld.
Na oplevering volgt Complizy dagelijks de afgesproken sanctie-, PEP-, adverse-media-, bedrijfs- en structuurwijzigingen. Een analist beoordeelt relevante signalen en bewaakt iedere reviewdatum.
Geen stroom losse meldingen. Wel een beoordeling van wat ertoe doet.
Een nieuwe registratie, PEP-status, sanctiehit, bestuurswijziging of nieuwsbericht is nog geen conclusie. Complizy onderzoekt de context.
Bijvoorbeeld een bestuurswijziging of nieuwe adverse-media-hit.
Identiteit, relevantie, betrouwbaarheid en relatie met het dossier.
Geen actie, dossiernotitie, aanvullende vraag of eventgedreven review.
Nieuwe versie, risicocategorie en bevestiging wanneer nodig.
Iedere review begint voordat de datum verstrijkt.
Complizy start de uitvraag op tijd, vergelijkt nieuwe informatie met het bestaande dossier en laat een analist opnieuw beoordelen of de categorie nog passend is.
Tijdig gestart
De workflow begint vóór de afgesproken reviewdatum.
Gericht heronderzoek
Bestaande informatie wordt hergebruikt; wijzigingen krijgen extra aandacht.
Nieuwe beoordeling
De analist levert een bijgewerkt rapport en past de categorie zo nodig aan.
Sanctie- en integriteitsmonitoring die aansluit op het dossier.
Complizy ondersteunt dagelijkse monitoring van afgesproken externe signalen. Transactie- en activiteitenmonitoring kan worden gekoppeld wanneer de benodigde data beschikbaar is en dit is afgesproken.
Laat uw risicobeoordeling niet verouderen.
Probeer één dossier inclusief monitoring en bekijk hoe signalen en reviews worden opgevolgd.