U ziet niet alleen ons oordeel. U ziet hoe het tot stand kwam.
Iedere risicocategorie is terug te voeren op de opdracht, de uitvraag, de gebruikte bronnen, het analistenonderzoek en de vastgelegde afwegingen.
beoordeling
Eén methode. Van businessafstemming tot actuele beoordeling.
De zes stappen zijn gelijk aan de werkwijze op de homepage en in het portal.
Afstemmen op uw business
Doel, sector, landen, producten, betrokken partijen, beleid en diepgang.
Veilige uitvraag bij uw eindklant
Uw klant levert informatie en documenten rechtstreeks aan.
Risicogericht doorvragen
Antwoorden bepalen welke vervolgvragen en bewijsstukken nodig zijn.
Analistenonderzoek
Bronnen, structuur, geldstromen, sancties, PEP, integriteit en context.
Rapport en bevestiging
Conclusie, risicocategorie, voorwaarden, acties en formele bevestiging.
Monitoring en reviews
Relevante signalen en reviewdata houden de beoordeling actueel.
Bron, feit, interpretatie en beperking blijven van elkaar te onderscheiden.
Zo kan iedere belangrijke conclusie worden gecontroleerd en blijft zichtbaar welke informatie vaststaat, is verklaard of door de analist is afgeleid.
Belangrijke bevindingen verwijzen naar bron en onderzoeksdatum.
U ziet wat vaststaat en hoe de analist dit heeft gewogen.
Ontbrekende informatie en beperkingen verdwijnen niet in een score.
Verhoogde of complexe dossiers kunnen een extra analistencontrole krijgen.
AI helpt de methode uitvoeren. De analist bewaakt de kwaliteit.
De AI ondersteunt bij vragen, vergelijken en signaleren. De analist onderzoekt, concludeert en stelt de risicocategorie vast.
Beoordeel onze methode op één echt dossier.
U ziet precies hoe informatie, bronnen, analyse en conclusie samenkomen.