Een register toont namen. Complizy zoekt uit wie werkelijk bepaalt.
We onderzoeken niet alleen formeel eigendom en bestuur. Ook feitelijke zeggenschap, vertegenwoordiging, tussenpersonen, distributeurs, afnemers en eindgebruikers worden in beeld gebracht wanneer zij voor het risico relevant zijn.
Formeel eigendom en feitelijke invloed in één beeld.
De relatiekaart combineert juridisch eigendom met bestuur, vetorechten, benoemingsrechten, vertegenwoordiging en andere vormen van feitelijke invloed.
- Juridisch en economisch belang
- Bestuur en feitelijke zeggenschap
- Tussenpersonen, distributeurs en eindgebruikers
Iedere verbinding is terug te voeren op een bron.
Per relatie leggen we vast uit welke bron zij komt, hoe zeker zij is en of zij is geregistreerd, door uw klant is verklaard of uit onderzoek is afgeleid.
| Juridisch eigendom | Handelsregister en aandeelhoudersdocument |
| Feitelijke invloed | Bestuurlijke afspraken en verklaringen |
| Zakelijke rol | Contract, factuur en leveringsdocument |
De analist construeert de structuur die voor het risico telt.
De structuur wordt bruikbaar zodra duidelijk is wie bezit, bestuurt, invloed uitoefent, betaalt, handelt, ontvangt of uiteindelijk gebruikt.
Wat u krijgt
Een overzicht van bevestigde relaties, onzekerheden, ontbrekende schakels en het bewijs dat nog nodig is.
Laat één complexe structuur volledig uitzoeken.
U ziet welke relaties bevestigd zijn, waar twijfel blijft en wat nodig is om de structuur af te ronden.