Van klantuitvraag tot compleet Wwft-dossier.
UBO, zeggenschap, geografisch risico, aard en doel, herkomst van middelen, risicocategorie en periodieke review.
Voor accountancy →Oplossingen
Eén complete onderzoeksdienst. Vier heel verschillende praktijken.
De werkwijze blijft gelijk: informatie ophalen bij de eindklant, risicogericht doorvragen, volledig analistenonderzoek, eindrapport, risicocategorie, monitoring en reviews. De inhoud sluit aan op uw sector en risico’s.
AccountancyWwft-onderzoek en klantacceptatie
AdvocatuurKlant, zaak, geldstromen en betrokken partijen
Financiële instellingenZakelijke KYC op schaal, met analistenonderzoek
Internationale handelKoper, tussenpersoon, distributeur en eindgebruiker
Klant, zaak, geldstroom en betrokken partijen in samenhang.
Risicogerichte vragen, herkomst van middelen, buitenlandse structuren, wederpartijen en acceptatievoorwaarden.
Voor advocatuur →Zakelijke KYC op schaal, zonder groter onderzoeksteam.
Beleidsgestuurde uitvraag, analistenonderzoek, risicocategorie, bevestiging, monitoring en volledige audittrail.
Voor financiële instellingen →De hele keten: van koper tot eindgebruiker.
Eigendom, controle, tussenpersonen, derdenbetalingen, product, eindgebruik en sanctie- of omzeilingsrisico.
Voor internationale handel →Waar haalt Complizy het meeste werk van uw bord?
Kies één representatief dossier en zie hoe de aanpak op uw sector en risico’s wordt afgestemd.