Uw eindklant vult in. Complizy levert het onderzochte Wwft-dossier.
Complizy verzorgt het risicogebaseerde Wwft-onderzoek van uitvraag tot eindrapport, risicocategorie, monitoring en periodieke herbeoordeling. Afgestemd op de dienstverlening en risico’s van uw kantoor.
Duidelijk wie wat doet. Geen onderzoek dat alsnog bij uw kantoor belandt.
Uw kantoor bepaalt het beleid en nodigt de eindklant uit. De eindklant levert aan. Complizy voert de vervolgvragen, verificatie, UBO- en bronnenonderzoek, analyse, conclusie en rapportage uit.
Alles wat nodig is voor een onderbouwd Wwft-dossier.
De diepgang past zich aan op uw kantoor, dienstverlening, eindklant en risico’s.
Klant en zakelijke relatie
Identiteit, vertegenwoordiging, aard en doel van de relatie en beoogde dienstverlening.
UBO en zeggenschap
Eigendom, bestuur, feitelijke invloed en relevante betrokken partijen.
Risico en conclusie
Branche, geografisch risico, herkomst van middelen, integriteit, risicocategorie en vervolgacties.
Periodieke reviews en relevante wijzigingen blijven in beeld.
Complizy volgt afgesproken signalen, beoordeelt gebeurtenissen en start de periodieke uitvraag op tijd.
Voor uw eindklant
Een duidelijke uitvraag die alleen doorvraagt waar dat nodig is.
Voor uw kantoor
Minder uitzoekwerk en een compleet rapport met conclusie en categorie.
Voor toetsing en toezicht
Zichtbaar wat is onderzocht, met welke bronnen en waarom de conclusie is getrokken.
Leg één Wwft-dossier neer. Zie wat van uw bord verdwijnt.
Probeer vrijblijvend één dossier en beoordeel de uitvraag, analyse, conclusie en rapportage op inhoud.