De klant kan kloppen. De zaak nog steeds niet.
Complizy onderzoekt de klant, zaakcontext, betrokken partijen, geldstromen en buitenlandse structuren wanneer de Wwft of uw acceptatiebeleid daarom vraagt.
De zaak bepaalt waar we doorvragen en verdiepen.
Uw eindklant levert informatie aan. Complizy stelt risicogerichte vragen en onderzoekt de klant, geldstromen en betrokken partijen in samenhang.
Klant, zaak en geldstromen in één dossier.
Geen losse controles, maar een samenhangende beoordeling van wie betrokken is, waarom de zaak wordt aangebracht en hoe geld en belangen lopen.
Klant en betrokken partijen
Vertegenwoordigers, belanghebbenden, wederpartijen, tussenpersonen en UBO’s.
Zaak en geldstromen
Doel van de dienstverlening, herkomst van middelen, derde betalingen en opvallende routes.
Risico en voorwaarden
Wwft-toepasselijkheid, integriteitsrisico, risicocategorie, voorwaarden en vervolgacties.
Een klant- en zaakonderzoek dat u niet zelf hoeft samen te voegen.
Partijen, geldstromen, bronnen, risicogerichte vragen, conclusie, voorwaarden en opvolging staan in één rapport.
Laat één complexe klant of zaak volledig onderzoeken.
U ziet hoe Complizy klant, zaak, geldstromen en betrokken partijen samenbrengt.