Weet waar uw product werkelijk terechtkomt.
Complizy onderzoekt koper, eigenaar, bestuurder, tussenpersoon, derde betaler, distributeur, product en eindgebruiker. Zo ziet u wie controleert, betaalt, doorverkoopt en uiteindelijk gebruikt.
De hele handelsrelatie in beeld.
Informatie aangeleverd door uw klant vormt het begin. Complizy vraagt risicogericht door en onderzoekt de complete keten.
Partijen, geldstromen, goederenstroom en bestemming.
Het rapport maakt zichtbaar welke schakels bevestigd zijn en waar aanvullende waarborgen nodig zijn.
Wie zit achter de koper?
Aandeelhouders, bestuur, feitelijke controle en relevante verbonden partijen.
Wie betaalt en ontvangt?
Derdenbetalingen, contractspartijen, facturen en opvallende geldstromen.
Wat gaat waarheen?
Product, eindgebruik, locatie, distributeurs, sanctie- en omzeilingsrisico.
Sneller weten welke relatie verder onderzoek of extra voorwaarden vraagt.
Verkoop, export, compliance, juridische zaken, bestuur en financiers werken vanuit hetzelfde onderzochte dossier.
Laat één buitenlandse handelsrelatie volledig onderzoeken.
U ziet wie betrokken is, hoe geld en goederen lopen, welk product en eindgebruik zijn bevestigd en wat vóór levering moet gebeuren.