WwftOndersteund
Risicogebaseerd klantonderzoek
- Identificatie en verificatie
- UBO, eigendom en feitelijke zeggenschap
- Geografisch, sector- en relatierisico
- Risicocategorie, rapport en herbeoordeling
Relevante wetgeving
Wetgeving vertaald naar wat Complizy daadwerkelijk uitvoert.
Een helder overzicht van de onderdelen die Complizy ondersteunt in uitvraag, onderzoek, rapportage, monitoring, bevestiging en leveranciersinformatie.
WwftOnderzoek, risico, dossier en review
Sanctiewet en EU-sanctiesPartijen, eigendom, controle en signalen
AMLR en AMLAEuropese aanscherping en voorbereiding
AI Act en DORATransparantie en leveranciersbeoordeling
Wat Complizy per onderwerp ondersteunt
Van wettelijke verplichting naar concrete uitvoering.
De exacte scope wordt per klant en dienst vastgelegd. De website beschrijft alleen wat in product en dienstverlening wordt ondersteund.
Sanctiewet 1977 en EU-sanctiesOndersteund
Sanctie- en integriteitsonderzoek
- Personen, organisaties, eigendom en controle
- Sancties, PEP en adverse media
- Dagelijkse monitoring van afgesproken signalen
- Omzeilings- en ketenrisico waar relevant
AMLR en AMLAIn voorbereiding
Europese aanscherping
- Onderzoeksmethode en onderbouwing
- Uitbesteding en klantbevestiging
- Monitoring en herbeoordeling
- Nieuwe technische standaarden volgen
AI ActOndersteund
Transparante AI in het portal
- Uw klant ziet wanneer AI helpt
- Reden voor vervolgvragen zichtbaar
- Correctie en menselijk contact mogelijk
- Analist stelt conclusie en categorie vast
DORAInformatie beschikbaar
Leveranciersbeoordeling
- Diensten en datalocaties
- Security, incidenten en continuïteit
- Subverwerkers en audit
- Exit en gegevensverwijdering
Eén doorlopende dienst
De wet vraagt meer dan een controle bij de start.
Complizy brengt klantonderzoek, sanctie- en integriteitsonderzoek, risicoclassificatie, dagelijkse signalering, eventgedreven review en periodieke herbeoordeling samen.
Start
Veilige uitvraag en verificatie.
Onderzoek
Structuur, risico’s en bronnen.
Oordeel
Conclusie en risicocategorie.
Bevestiging
U neemt het rapport formeel over.
Monitoring
Afgesproken signalen dagelijks gevolgd.
Review
Eventgedreven en periodiek.
Bekijk wetgeving terug in één onderzocht dossier.
Probeer vrijblijvend één dossier en zie hoe regels worden vertaald naar vragen, bewijs, conclusie, categorie en opvolging.