Signaal ontvangen
Een afgesproken bron meldt een mogelijke relevante wijziging.
Sanctieonderzoek en monitoring
Sanctierisico stopt niet bij een naam op een lijst.
Een mogelijke match, eigenaar, bestuurder of tussenpersoon zegt pas iets als de hele relatie wordt onderzocht. Complizy brengt personen, organisaties, eigendom, feitelijke controle, handelsrollen en relevante geld- en goederenstromen samen en beoordeelt wat het risico voor uw organisatie betekent.
Organisatie en betrokken personenKoper, eigenaar, UBO, bestuurder en vertegenwoordiger
Eigendom en controleFormele lijnen én feitelijke invloed
HandelsketenTussenpersoon, distributeur, derde betaler en eindgebruiker
Actuele opvolgingSignalen beoordeeld en dossier zo nodig heropend
Van screening naar onderzoek
Een hit is geen conclusie. Een schone naam is geen volledig onderzoek.
Complizy onderzoekt identiteit, bron, context en relaties. Zo wordt duidelijk of een signaal werkelijk relevant is en of eigendom, controle, omzeiling of eindgebruik extra onderzoek vraagt.
Identiteit
Gaat het signaal over dezelfde persoon of organisatie?
Eigendom en controle
Wie bezit, bestuurt of oefent feitelijke invloed uit?
Handels- en betaalroute
Welke tussenpersonen, derde betalingen en doorverkoop zijn relevant?
Eindgebruik
Wie ontvangt of gebruikt het product uiteindelijk en waar?
Wat u ontvangt
Een onderbouwde sanctie- en integriteitsbeoordeling.
Geen lijst met hits, maar een rapport waarin bevindingen, relaties, bronnen, onzekerheden, conclusie, voorwaarden en vervolgacties samenkomen.
01
Relatiekaart
Organisaties, natuurlijke personen en zakelijke rollen in één beeld.
02
Analistenconclusie
De analist beoordeelt relevantie, samenhang, geografisch risico en mogelijke omzeilingsindicatoren.
03
Voorwaarden en opvolging
Benodigd bewijs, acceptatievoorwaarden, monitoring en reviewmoment.
Doorlopende monitoring
Een nieuw signaal wordt eerst beoordeeld voordat het extra werk bij uw team veroorzaakt.
Bijvoorbeeld een bestuurswijziging, mogelijke sanctiematch, nieuwe adverse-media-hit of verandering in eigendom. Een analist controleert de match, onderzoekt de impact en start zo nodig een eventgedreven review.
Match gecontroleerd
Identiteit, bronkwaliteit en relatie met het dossier worden vastgesteld.
Impact beoordeeld
Geen actie, dossiernotitie, aanvullende vraag of review.
Rapport bijgewerkt
Nieuwe versie, conclusie en zo nodig aangepaste risicocategorie.
Voor wie
Sanctieonderzoek dat aansluit op de relatie die u werkelijk aangaat.
De diepgang verschilt per sector, product, land, zakelijke rol en risicoprofiel.
Klanten en UBO-structuren
Sanctie-, PEP- en integriteitssignalen in het Wwft-dossier.
Klant, zaak en betrokken partijen
Onderzoek waar Wwft, sanctieregels of acceptatiebeleid dat vragen.
Zakelijke KYC en monitoring
Beleid, routes, analistenonderzoek, audittrail en periodieke review.
De hele handelsketen
Koper, tussenpersoon, distributeur, derde betaler en eindgebruiker.
Laat één relatie onderzoeken. Zie wat een namencheck niet laat zien.
Complizy maakt zichtbaar wie betrokken is, wat het signaal betekent en welke vervolgstap nodig is.