Fictief eindrapport
Zo ziet een dossier eruit als het uitzoekwerk al is gedaan.
Een helder voorbeeld van structuur, geldstromen, derdenbetaling, product, eindgebruik, internationale risico’s, conclusie, risicocategorie en opvolging.
Fictief voorbeeld
OnderzochtMeridian Industrial Trading Ltd.
Internationale handelsrelatie · industriële machineonderdelen · drie landen · derde betaler
Eigendom, bestuur en zakelijke rollen
De lijnen tonen welk type relatie is onderzocht.
A. KhalilUBO · 100%
North Holding Ltd.100% aandeelhouder
Meridian Industrial Trading Ltd.Koper
M. RahmanBestuurder
Baltic Logistics UABDistributeur
Rheinwerk GmbHEindgebruiker · bevestigd
eigendom
100%
bestuur
distributie
eindgebruik
Geld- en goederenstroom
Geld
Atlas Payments FZEDerde betaler
→Uw organisatieOntvanger betaling
Relatie met koper en herkomst onderzocht
Product
Uw organisatieMachineonderdelen
→MeridianKoper
→Baltic LogisticsDistributeur
→RheinwerkEindgebruiker bevestigd
Wat onze analist boven tafel haalde
Structuur en zeggenschap bevestigdAfgerond
Registerinformatie, aandeelhoudersdocumenten en bestuurlijke afspraken sluiten na vervolgonderzoek op elkaar aan.
Derdenbetaling en geldstroom onderzochtVoorwaarde
De relatie tussen derde betaler en koper is onderbouwd. Betaling is alleen toegestaan via de vastgelegde route.
Product, eindgebruik en handelsroute bevestigdAfgerond
Productomschrijving, bestemming, distributeur en eindgebruiker zijn met documenten en verklaringen bevestigd.
Internationale en geografische risico’s beoordeeldBeoordeeld
Landenrisico, sancties, PEP, adverse media en mogelijke omzeilingssignalen zijn in samenhang onderzocht.
Conclusie en opvolging
| Risicocategorie | Midden |
| Conclusie | Relatie aanvaardbaar binnen de vastgelegde voorwaarden |
| Voorwaarden | Geen wijziging in derde betaler, product, route of eindgebruiker zonder nieuwe beoordeling |
| Dagelijkse monitoring | Sancties, PEP, adverse media, bestuur en eigendom |
| Eventtrigger | Wijziging in eigendom, geldstroom, product, route of eindgebruiker |
| Periodieke review | Uiterlijk binnen 24 maanden |