Achterstanden
Dossiers blijven liggen en reviewdata komen dichterbij.
Wwft-cliëntenonderzoek uitbesteden
Besteed het Wwft-onderzoek uit. Houd zelf de regie.
Uw eindklant levert informatie veilig aan. AI stelt risicogerichte vervolgvragen. Een ervaren Complizy-analist onderzoekt het hele dossier, schrijft de conclusie en stelt de risicocategorie vast. U hoeft het rapport alleen nog te bevestigen.
Uw eindklant levert aanVeilige digitale uitvraag, afgestemd op uw business
Complizy onderzoektUBO, structuur, risico’s, bronnen en afwijkingen
U ontvangt het eindrapportConclusie, risicocategorie, voorwaarden en acties
Complizy blijft volgenMonitoring, events en periodieke reviews
Kort antwoord
Kan Wwft-cliëntenonderzoek worden uitbesteed?
U kunt belangrijke onderdelen van het klantenonderzoek laten uitvoeren. Complizy verzorgt de overeengekomen uitvraag, verificatie, UBO- en structuuronderzoek, risicoanalyse, risicocategorie en rapportage. Uw organisatie houdt de formele verantwoordelijkheid, bevestigt de beoordeling en kan gemotiveerd afwijken.
Wanneer dit helpt
Als het onderzoek meer tijd, kennis of capaciteit vraagt dan beschikbaar is.
Complizy kan worden ingezet voor nieuwe klanten, bestaande portefeuilles, periodieke reviews en dossiers die extra diepgang vragen.
Wisselende kwaliteit
Onderbouwing verschilt per medewerker of vestiging.
Complexe structuren
UBO, zeggenschap of buitenlandse schakels vragen specialistisch onderzoek.
Te weinig onderzoekscapaciteit
Uw professionals besteden te veel tijd aan uitzoeken in plaats van klantwerk.
Wat Complizy overneemt
Van eerste uitvraag tot volgende review.
De dienst wordt afgestemd op uw sector, klantbeleid, geografische risico’s en gewenste diepgang.
Uitvraag bij uw eindklant
Identiteit, activiteiten, relatie, UBO, structuur en bewijs.
Risicogerichte vervolgvragen
Nieuwe antwoorden bepalen welke verdieping nodig is.
Analistenonderzoek
Bronnen, verklaringen, risico’s en relaties in samenhang.
Eindrapport en categorie
Conclusie, risicocategorie, voorwaarden en vervolgacties.
Monitoring en reviews
Relevante signalen beoordeeld en reviewkalender bewaakt.
Wat blijft bij u
Minimale handeling. Aantoonbare regie.
Een bevoegde medewerker ziet het rapport, de onderbouwing en de risicocategorie. Daarna bevestigt u, vraagt u een aanvulling of wijkt u gemotiveerd af.
Rapport beoordelenGeen tweede onderzoek, wel zicht op conclusie, voorwaarden en beperkingen.
Formeel bevestigenVersie, rol, tijdstip en categorie blijven controleerbaar.
Afwijken wanneer nodigAlleen gemotiveerd, met behoud van het volledige auditspoor.
Veelgestelde vragen
Direct antwoord op de belangrijkste Wwft-vragen.
Deze korte antwoorden maken de pagina ook goed citeerbaar in Google, ChatGPT, Copilot en andere zoekomgevingen.
Wie vult het portal in?
Uw eindklant levert zelf informatie en documenten aan via een beveiligde uitvraag. De route sluit aan op uw business, de klant, de sector en de zakelijke relatie.
Wie stelt de risicocategorie vast?
Een Complizy-analist onderzoekt het dossier, schrijft de conclusie en legt de Complizy-risicocategorie met onderbouwing vast.
Wat moet onze organisatie nog doen?
Een bevoegde medewerker bevestigt het rapport, vraagt gericht om aanvulling of wijkt gemotiveerd af.
Wat gebeurt er na oplevering?
Complizy kan de afgesproken externe AML-, sanctie-, PEP-, adverse-media- en structuursignalen dagelijks volgen en periodieke reviews tijdig starten.
Zie op één dossier hoeveel Wwft-werk Complizy overneemt.
U krijgt een concrete uitvraag, analistenonderzoek, rapport, risicocategorie en voorstel voor monitoring en review.