Wwft- en sanctieonderzoek van uitvraag tot herbeoordeling.
Probeer vrijblijvend één dossier
Wwft-procescheck

Waar kost uw Wwft-proces onnodig tijd en werk?

Beoordeel in twaalf vragen hoe uw onderzoeksproces is ingericht.

Wwft-procescheck

Waar kost uw Wwft-proces onnodig tijd en werk?

Deze scan beoordeelt hoe uw onderzoeksproces is ingericht. De uitkomst is geen certificering of juridisch nalevingsoordeel.

  1. De uitvraag past zich aan het risico en eerdere antwoorden aan.
  2. UBO, eigendom en feitelijke zeggenschap worden inhoudelijk onderzocht.
  3. Bronnen, verklaringen en afwijkingen blijven herleidbaar vastgelegd.
  4. Sanctie-, PEP- en negatieve-mediasignalen worden inhoudelijk beoordeeld.
  5. Ieder dossier eindigt met een onderbouwde risicocategorie en conclusie.
  6. Een professional controleert context, bewijs en uitzonderingen.
  7. Relevante wijzigingen worden actief gevolgd.
  8. Een gebeurtenis kan een tussentijdse herbeoordeling starten.
  9. De periodieke reviewkalender wordt actief bewaakt.
  10. Bevestigingen, aanvullingen en afwijkingen zijn aantoonbaar.
  11. Rollen en verantwoordelijkheden zijn in beleid en proces vastgelegd.
  12. Data en rapporten kunnen veilig worden geëxporteerd of gekoppeld.
Procesinrichting-

Beantwoord alle vragen voor een indicatie.

Bespreek één dossier