U bepaalt de kaders
Beleid, sector, klanttype en onderzoeksdiepgang vormen het uitgangspunt.
Wwft- en sanctieonderzoek als dienst
Houd de regie. Complizy doet het onderzoek.
Uw klant of zakenrelatie levert veilig informatie aan. Complizy vraagt risicogericht door, onderzoekt UBO’s, structuren, sancties, PEP, negatieve berichtgeving en relevante geldstromen en levert een onderbouwd eindrapport met risicocategorie. Uw team hoeft het onderzoek niet opnieuw te doen. Daarna bewaakt Complizy relevante wijzigingen en herbeoordelingen.
- Een ervaren analist onderzoekt ieder dossier
- U ontvangt conclusie, risicocategorie en eindrapport
- Monitoring en herbeoordelingen blijven in beeld
- API en maatwerk beschikbaar
Vrijblijvend proberen
Ontdek hoeveel onderzoek Complizy van uw team overneemt.
Start met één dossier uit uw eigen praktijk. U ontvangt eerst persoonlijk contact; dossierinformatie deelt u later veilig via het portal.
Leg één dossier neer. Zie wat u voortaan niet meer zelf hoeft uit te zoeken.
U ziet de volledige werkwijze op een dossier uit uw eigen praktijk: van uitvraag en onderzoek tot rapport en opvolging.
Het werk dat na de vragenlijst begint
Een ingevuld dossier is nog geen onderzocht dossier.
De meeste tijd gaat zitten in het begrijpen van structuren, het beoordelen van afwijkingen, het wegen van signalen en het schrijven van een conclusie. Dat onderzoek neemt Complizy over.
Zonder Complizy
Uw team zoekt het uit
- Klantinformatie najagen
- Documenten en registers vergelijken
- UBO en feitelijke zeggenschap onderzoeken
- Sanctie-, PEP- en mediasignalen beoordelen
- Aanvullende informatie opvragen
- Conclusie en risicocategorie schrijven
- Reviewdata en wijzigingen bewaken
Met Complizy
Uw team houdt de regie
- U bepaalt beleid en onderzoeksopdracht.
- Uw klant levert veilig informatie aan.
- Complizy onderzoekt, concludeert en rapporteert.
- U beoordeelt en bevestigt het eindrapport.
- Complizy bewaakt relevante signalen en herbeoordelingen.
Zo werkt het
Van veilige uitvraag tot actueel Wwft-dossier.
Iedere stap heeft één duidelijke taak. Daardoor hoeft uw team het onderzoek niet opnieuw samen te stellen.
Uw klant levert veilig aan
De digitale uitvraag sluit aan op de klant, relatie en eerste antwoorden.
AI vraagt risicogericht door
Ontbrekende of afwijkende informatie bepaalt welke vervolgvraag nodig is.
Een analist onderzoekt
De analist beoordeelt bronnen, structuren, signalen en relevante geldstromen in samenhang.
U ontvangt het eindrapport
Met conclusie, risicocategorie, voorwaarden, vervolgacties en reviewdatum.
Complizy blijft volgen
Relevante signalen en herbeoordelingen krijgen tijdig inhoudelijke opvolging.
Het concrete eindproduct
Geen losse gegevens. Eén volledig onderzocht rapport.
Het eindrapport brengt de onderzoeksopdracht, klant- en structuurbeeld, bronnen, afwijkingen, sanctie- en integriteitssignalen, relevante geldstromen, analistenconclusie, risicocategorie en opvolging samen.
Dit heeft Complizy onderzocht
Eigendom, bestuur, feitelijke zeggenschap, betrokken partijen, bronnen, afwijkingen en relevante signalen.
Dit hoeft uw team niet over te doen
De analyse, onderbouwing, conclusie, risicocategorie en het samenstellen van het rapport.
Complizy-eindrapportMidden risico
Structuur en zeggenschapOnderzocht
Sancties, PEP en negatieve berichtgevingBeoordeeld
Geld- en goederenstromenOnderbouwd
AnalistenconclusieGereed
Conclusie: acceptabel onder voorwaarden. Volgende herbeoordeling gepland.
Mens en AI
AI helpt sneller de juiste vragen te stellen. Analisten onderzoeken en concluderen.
AI vergelijkt informatie, signaleert open punten en stelt risicogerichte vervolgvragen. Wadii, Sandra en Marlo onderzoeken context en bewijs, schrijven de conclusie en stellen de risicocategorie vast.
Maak kennis met onze analistenAI ondersteuntUitvraag, vergelijking, open punten, signalering en dossieropbouw.
De analist beslist inhoudelijkContext, bewijs, onzekerheid, conclusie, risicocategorie en vervolgacties.
Vier praktijken
Dezelfde grondigheid. Andere zakelijke uitkomsten.
De uitvraag, diepgang, bronnen, rapportage en opvolging sluiten aan op uw sector en risico’s.
Meer klantdossiers zonder meer intern uitzoekwerk
Wwft-onderzoek, klantacceptatie, risicocategorie, rapportage en herbeoordeling.
Voor accountants →Klant, zaak en geldstromen in één onderzocht dossier
Onderzoek naar betrokken partijen, herkomst en bestemming van middelen en zaakrisico.
Voor advocaten →Meer zakelijke KYC zonder groter onderzoeksteam
Schaalbare uitvraag, analistenonderzoek, rapportage, monitoring en audittrail.
Voor financiële instellingen →Zie wie koopt, betaalt, doorlevert en uiteindelijk gebruikt
Koper, eigenaar, tussenpersoon, distributeur, derde betaler en eindgebruiker.
Voor internationale handel →Aansluiten op uw proces
Complizy werkt naast uw bestaande systemen.
Klant-, dossier-, status-, rapport-, risicocategorie- en monitoringsinformatie kan via API of maatwerk worden uitgewisseld. Een specifieke koppeling wordt pas publiek genoemd nadat beschikbaarheid is bevestigd.
CRM en relatiebeheer
Praktijk- en zaaksoftware
Kernsystemen
Documentbeheer
Rapportage en archief
Complizy API
Vertrouwen en veiligheid
U ziet hoe gegevens, onderzoek en AI worden beheerst.
De openbare website staat bij Websiet. Klant- en dossiergegevens blijven in het afzonderlijke Complizy-portal bij Hetzner in Duitsland. Veriff ondersteunt online identificatie. AI schrijft niet zelfstandig de eindconclusie.
Gescheiden omgevingenWebsite en portaldata worden niet in dezelfde omgeving opgeslagen.
Menselijke verantwoordelijkheidEen analist onderzoekt en stelt de inhoudelijke conclusie vast.
Herleidbaar dossierBronnen, rapportversie, bevestiging en herbeoordelingen blijven aantoonbaar.
Maak de zakelijke waarde zichtbaar
Zie wat Wwft-onderzoek uw organisatie werkelijk kost.
Gebruik uw eigen aantallen, behandeltijd en intern uurtarief. De calculator geeft een indicatie van vrij te spelen uren en capaciteit.
ROI-calculator
Zie wat Wwft-onderzoek uw organisatie werkelijk kost.
Vul uw eigen aannames in. De berekening toont vrij te spelen uren en interne kosten; het is geen garantie op besparing.
Huidige interne kosten-
Resterende interne kosten-
Uren vrijgespeeld-
Vrijgespeelde capaciteit-
Verschil per dossier-
Dienstverlening
Kies de vorm die past bij uw dossiers.
De prijs hangt af van volume, complexiteit, monitoring, herbeoordelingen en integraties. U krijgt vooraf een duidelijke scope.
Zelf uitvoeren in één portal
Voor organisaties die de uitvraag en dossiervorming digitaal willen beheren en zelf onderzoeken en rapporteren.
AI helpt bij uitvraag en analyse
Platform plus AI-analyse, open punten en risicogerichte vervolgvragen. Uw organisatie voert het inhoudelijke onderzoek uit.
Het onderzoek uit handen
AI, analistenonderzoek, conclusie, risicocategorie, eindrapport, monitoring en herbeoordeling.
Eigen beleid, volume en integraties
Voor grote volumes, API, maatwerkkoppelingen, SLA en procurementvereisten.
Veelgestelde vragen
De belangrijkste vragen vóór u één dossier probeert.
Heldere antwoorden over kosten, verantwoordelijkheid, doorlooptijd, bronnen, monitoring, data-export en AI.
Wat kost Complizy?
De prijs hangt af van volume, complexiteit, onderzoeksdiepgang, monitoring en herbeoordelingen. Voor de dossierproef ontvangt u vooraf een duidelijke scope.
Wie blijft formeel verantwoordelijk?
Complizy voert het afgesproken onderzoek uit en levert het eindrapport met risicocategorie. Uw organisatie beoordeelt en bevestigt de uitkomst binnen het eigen beleid en de eigen wettelijke verantwoordelijkheid.
Hoe snel is een dossier klaar?
De doorlooptijd hangt af van complexiteit, landen, beschikbare bronnen en hoe snel aanvullende informatie wordt aangeleverd. De verwachte termijn wordt per opdracht bevestigd.
Wat gebeurt er bij een verhoogd risico?
De analist onderzoekt de relevante signalen, vraagt waar nodig extra bewijs op en legt voorwaarden en vervolgacties vast in het rapport.
Wat doet AI?
AI ondersteunt de uitvraag, vergelijking en signalering. Een analist onderzoekt, concludeert en stelt de risicocategorie vast.
Kan ik rapporten en gegevens exporteren?
Rapporten en overeengekomen gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld via download, API of maatwerkkoppeling, afhankelijk van de gekozen dienstverlening.
Leg één dossier neer. Beoordeel zelf hoeveel werk Complizy overneemt.
U ziet de volledige werkwijze op een dossier uit uw eigen praktijk: van uitvraag en onderzoek tot rapport en opvolging.