Als bedrijf wil je alleen zakendoen met betrouwbare en integere klanten. Dat verlangt de wetgever en de financiële instelling van jouw bedrijf. Beiden houden toezicht op hoe jij dit als bedrijf invult. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de wet waarin dit is geregeld. Het is complex en tijdrovend om aan deze Wwft-verplichtingen te voldoen. Tijd die je liever besteedt aan je corebusiness, toch?

Wij nemen de Wwft-onboarding en -monitoring van je over. Het Complizy online portal maakt inzichtelijk met welke klanten jouw bedrijf (internationaal) zakendoet én met wie zij zakendoen. Alle betrokken entiteiten en natuurlijke personen worden bij de onboarding geïdentificeerd en gescreend op negatieve media, sanctie- en handhavingslijsten en PEP-profielen. Deze screening wordt vervolgens dagelijks herhaald. Je voldoet dus op elk moment volledig aan alle Wwft verplichtingen én de verplichtingen van de financiële instelling van jouw bedrijf.

Jouw bedrijf meldt zich aan bij Complizy. In ons online portal vult jouw klant zijn gegevens in en beantwoordt branchespecifieke vragen. De rest regelen wij.