Meld je aan

Meld je eenvoudig aan via onze website. Wanneer je klant bent geworden krijg je
toegang tot je eigen online omgeving waar je al je klanten kunt zien en de status van de Wwft onboarding en monitoring.

Stuur jouw klant
de unieke link

Je ontvangt een unieke link die alleen jouw klanten kunnen gebruiken.

Invullen van de gegevens

De klant opent de link, logt in en vult de gevraagde gegevens in. Het proces is efficiënt en duidelijk. Zijn er toch vragen, dan kan de klant
gebruik maken van de Complizy chat-functie. Alle klanten krijgen snel antwoord om de onboarding te
voltooien.

Beantwoorden van branche
specifieke vragen

Iedere branche heeft specifieke risico’s en toezichthouders die daar controle op uitvoeren. Daarom krijgt jouw klant de voor jouw branche relevante vragen bij het invullen van de gegevens.

Wij voeren de Wwft checks uit

Alle Wwft checks worden automatisch uitgevoerd.
Na het inloggen en het invullen van de gegevens doorloopt de particuliere klant de online identificatie check. Deze tool checkt de echtheid van het identificatie document, toetst VIS en verifieert met een selfie of deze persoon matcht met de foto op het ID document. Bij bedrijven wordt uit de KVK van het desbetreffende land ook informatie opgehaald over de structuur, de zeggenschap, de UBO en de vertegenwoordigers. De klant checkt deze info en waar nodig vult hij deze aan. Alle gerelateerde personen en bedrijven worden automatisch gecheckt op ‘bad press’, sancties en PEP-lijsten. Deze check wordt vervolgens dagelijks herhaald.

Risicobeoordeling en
onboarding van jouw klant

De klant heeft alle stappen doorlopen die nodig zijn voor een risicobeoordeling door Complizy. De klant ontvangt een melding dat hij succesvol is
ge-onboard. Jij krijgt dit ook direct te zien in je
dashboard. In sommige gevallen dient Complizy een beoordeling uit te voeren op basis van de
ingevulde gegevens. Dan ontvangt je klant de
melding dat zijn onboarding binnen twee
werkdagen wordt beoordeeld. Na een succesvolle beoordeling wordt de klant geaccepteerd of
afgewezen indien uit het onderzoek
onaanvaardbare risico’s zijn gebleken. Wij kunnen zorgdragen voor de afwijzing of dat jij dat zelf wilt doen.

Ontvang de complete
rapportage in jouw portal

Jij ontvangt een rapport van ons met de
resultaten en een risicoprofiel. Vanaf dat moment blijft de monitoring dagelijks actief, is het periodieke klantonderzoek en dagelijkse checks naar ‘bad press’, sancties en
PEP-lijsten ingepland. Het resultaat uit dit
onderzoek wordt toegezonden.

Jouw klant is nu zichtbaar
in het Complizy dashboard

Proficiat!
Jouw bedrijf en jouw klant zijn
Wwft proof